Ένας γνωστός TikToker και επιχειρηματίας, ένας πρώην συμμετέχων σε ριάλιτι, ένας ιδιοκτήτης χώρων μασάζ και δύο ιδιαίτερα προβεβλημένα μοντέλα συγκαταλέγονται στους κατηγορούμενους του κυκλώματος με τις εικονικές εταιρείες, καθώς φέρεται να εμπλέκονται σε εγκληματική οργάνωση που εξαπάτησε τον ΕΦΚΑ με ποσό 22 εκατομμυρίων ευρώ και διέπραξε φοροδιαφυγή 11 εκατομμυρίων ευρώ.